В финансовых кругах назревает скандал вокруг инвестиционной компании QBF (ООО «Инвестиционная компания "Кьюбиэф", Москва, ИНН 7733673955). На протяжении нескольких месяцев частные инвесторы пытаются вывести деньги со счетов компании, в надежде вернуть хотя бы свои вложения, не говоря о процентах и обещанной прибыли. Счет обманутых вкладчиков уже идет на тысячи.
В настоящее время вкладчики готовят коллективный иск и очередное заявление в прокуратуру, с привлечением руководства компании QBF к уголовной ответственности. Это не считая отдельных обращений в суд от частных инвесторов, потерявших совокупно более миллиарда рублей.
Используется хорошо зарекомендовавшая себя схема «МММ», проценты ничислялись первым вкладчикам за счет денег от вновь прибывших инвесторов. Демонстрация этой динамики вовне позволяет привлекать новых клиентов, раздувая пузырь все больше.
Тем временем, находчивые брокеры вместо обещанного управления фондами, акциями и облигациями за счет вверенных финансов, не спеша выводят деньги инвесторов со счетов компании, распределяя их по другим своим юридическим лицам и проектам.
Такие схемы можно заметить, изучив вопрос более внимательно. Например, есть сайт российской компании и сайт офшорной компании. Сходство дизайна, структуры сайта и идентичность бренда очевидна. На сайте офшорной компании имеются сведения о получении лицензии ЦБ РФ компанией, которая имеет такое же название, но юридически это разные хозяйствующие субъекты — между ними нет связи даже на уровне учредителей.
Другое доказательство – сокращение уставного капитала. В случае с QBF, за 8 лет компания сократила уставной капитал с 200 016 000 руб. до 36 802 944 рублей, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.
Имеются данные о 5 завершенных судебных делах с участием ООО ИК «Кьюбиэф». В одном из них, по делу № 2-5956/2017 сказано, что компания не вела никакой реальной торговли по акциям на деньги вкладчиков. Другими словами, вся отчетность, представленная на сайте компании, носит сугубо виртуальный характер.
Но в настоящее время, официально через ЕГРЮЛ, осуществляется передача прав от ООО «ИК «Кьюбиэф» к ООО «Кьюбиэф». Также в структуру финансовой группы входят такие организации как: ООО «УК «КБФ УА», АО «Кьюбиэф Финансовая Группа», «Кьюбиэф брокер», и другие. Также есть оффшоры на Кипре и в Гоконге.
Проблемы с выводом денег, особенно в иностранной валюте. По отзывам пострадавших, при попытке получить обратно деньги, в ответ компания «КьюБиЭф» использовала любые отговорки, начиная с требования предоставить документы (справка о несудимости и пр.), проблемами с распродажей портфеля, составлением каких-то непонятных анкет, сложностями с переводом и конвертацией валюты и пр.
В настоящее время аналитики QBF продолжают создавать благоприятную информационную атмосферу, раздавая комментария по состоянию рынка. В различных российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург) и на Украине работают офисы и новые клиенты привлекаются довольно агрессивными методами.
Со стороны регулятора не поступает никаких предупреждений, ведь проверить недобросовестность финансового брокера практически невозможно: десяток юрлиц, официально зарегистрированных, получивших лицензии на видение финансовых операций, небольшие, а следовательно не привлекающие внимание финансовые показатели, и в сухом остатке – продолжает существовать компания, которая проводит миллиардные сделки, но при этом находится в тени, не подчиняясь российским законам, обманывает людей, подрывает устойчивость экономики.
Назрели реформы в деятельности структур, контролирующих работу финансовых брокеров. До тех пор, пока не будет жестких мер по контролю за деятельностью финансовых мошенников, такие «пузыри» продолжат раздуваться, собирать сливки и выводить деньги в оффшоры. И нет никаких сомнений в том, что закат очередной финансовой пирамиды не за горами. Вот только очевидным он станет лишь тогда, когда создатели пересекут границы РФ, а все средства клиентов окажутся недосягаемы для российской юрисдикции.
Как рекрутируют в E-Z Finance Group?
Вообще, HR-отдел у мошенников это что-то отличное, от привычной всем схемы трудоустройства. Вместо профессионала в офисе сидят молодые люди (от 20 до 25 лет) которые ведут себя весьма вызывающе и нарочито высокомерно. Что не делает компании чести.
Девушка попытавшаяся устроиться на работу в компанию сообщила следующее:
Вопросы на собеседовании не относятся к профессиональной деятельности строителя;
Пытаются выявить очень много личной информации;
При любой попытке отказаться от ответа, рекрутер просто начинает активно хамить и срываться на агрессию.
Что очень странно, ведь это уже сильно отталкивает от компании и привлекает лишнее внимание. Впрочем, если вспомнить о том, что E-Z Group открыто обманывает своих вкладчиков, все становится на свои места. Никаких анкет и тестов соискателю не предлагается. Становится понятно, что штат продажников и менеджеров компания уже набрала. А исходя из характера и тактики проведения собеседования можно сделать выводы о том, что новые сотрудники компании не так уж и нужны. В конечном счете, мы категорически не рекомендуем работать с мошенниками. Так как вы не просто поставите под вопрос свою карьеру, но и возьмете часть удара на себя. Работать на мошенников = помогать им обманывать других людей. И вкладчиков, в том числе.
Как начали свою работу мошенники?
Вообще, первоначально компания была зарегистрирована только в Москве. Но спустя некоторое время, головной офис был перенесен в Белиз.
Это центрально-американское государство, которое никак не контактирует ни российскими правоохранительными органами, ни с другими ведомствами и органами. Сделано это, как стало позже понятно, для нескольких задач:
Увод средств за рубеж;
Уход от действия российской юрисдикции.
Активная рекламная компания в печатных СМИ проводилась начиная с 2015 года. Практически мгновенно, мошенники начали принимать денежные средства вкладчиков. Легенда была очень близкой к реальности:
Строительство на территории РФ;
Локализованная застройка крымского полуострова.
Никакого реального юридического адреса или номера телефона на сайте не опубликовано. Что уже должно было навести вкладчиков и инвесторов на мысли о том, что:
Компания намеренно скрывает свои контакты;
Гарантия возврата вложений практически отсутствует.
Никакого партнерства или !реальных! отзывов нет. На сайте есть форма для отправки собственных контактов для последующей работы с индивидуальным менеджером. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока немного о характере отзывов.
Никакой формы для отправки отзывов на сайте просто нет. Тем не менее сами отзывы на сайте присутствуют. Поражает безграмотность подхода к их написанию. А сомнений в том, что их писали мошенники (сама компания просто нет).
Источник: https://yurlitsa.ru/vernut-dengi-iz-e-z-finance-group-v-yaroslavle-i-drugikh-gorodakh-rossii/
©