8 800 777 32 16

Позвонить

Мошенники в интернете: произошло интернет мошенничество + обращение, жалоба, практика, примеры

Главная защита от мошенников — бдительность. Финансовый обман легче предупредить: не записывайте пин-коды в телефон, не пишите их на обороте карты, не сообщайте никому пароли и CVV-коды

30 Сентября 2021 9:54
Комментариев: 0
Мошенники в интернете: произошло интернет мошенничество + обращение, жалоба, практика, примеры

Оглавление

  1. Ответ на вопрос
  2. Куда обратиться, если пропали деньги
  3. В полицию
  4. В банк
  5. Если потеряли телефон
  6. Если был обман с товаром или услугой
  7. Заявление в полицию о мошенничестве: как написать, как подать и куда?
  8. Основания для подачи заявления
  9. Как написать заявление в полицию о мошенничестве
  10. Форма заявления
  11. Что должно быть в заявлении?
  12. Какие документы приложить к заявлению?
  13. Куда подать заявление?
  14. Как подать заявление в отделение полиции?
  15. Как подать заявление через Интернет?
  16. Как подать заявление через Госуслуги?
  17. Как подать заявление через сайт МВД?
  18. Образцы заявлений в полицию о мошенничестве
  19. Заявление в полицию о мошенничестве юридического лица
  20. Скачать образец и бланк заявления по факту мошенничества
  21. Сроки рассмотрения заявления
  22. Что делать, если откажут в возбуждении дела?
  23. Что делать, если заявление написали на меня?
  24. Ответы на часто задаваемые вопросы
  25. Заключительные моменты
  26. Как подать заявление о мошенничестве?
  27. Нарвался на мошенника, а полиция ничего не делает
  28. Что произошло
  29. Что делать сейчас
  30. Если вам отказали в возбуждении уголовного дела
  31. Если уголовное дело возбудили
  32. Что в итоге
На меня было написано заявление о мошенничестве. 2 месяца назад вызвали на допрос (проверочный материал) и до сих пор тишина. Есть ли какие нибудь сроки для возбуждения уголовного дела. Можно расслабиться, что отказали в возбуждение или же сроки еще не вышли?

Ответ на вопрос

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, сроки могут продлевать до 3 месяцев, это зависит от обстоятельств по предварительному расследованию преступления. Статья 144 УПК РФ. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении (действующая редакция)

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

1.1. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Куда обратиться, если пропали деньги

В полицию

Кража денег — уголовное преступление, и им должна заниматься полиция

Оставьте заявление о действиях мошенников

  1. по телефону горячей линии МВД 8-800-222-74-47
  2. на сайте МВД
  3. в отделении полиции по месту жительства

Когда дежурный в отделении полиции примет заявление, он обязан выдать вам талон-уведомление. Это означает, что заявление принято

В банк

 

По закону банки обязаны вернуть клиенту незаконно списанные средства, если не докажут, что клиент сам нарушил правила использования карты

п.15 ст. 9 закона «О национальной платёжной системе»

Важно действовать быстро

Позвоните в банк, сообщите о проблеме и заблокируйте карту

  1. Попробуйте отменить транзакцию в личном кабинете банка или в мобильном приложении
  2. Запросите подробную выписку со счёта, где будет указано, куда переведены деньги

Если вы лично раскрыли мошеннику конфиденциальную информацию — например, дали пин-код от карты или сказали CVV-код — банк не обязан возвращать деньги. Этот платёж считается добровольным, банк не имеет права отменять его и списывать деньги со счёта получателя

Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов, все претензии между плательщиком и получателям решаются без участия банка

п. 1.25 гл. 1 Правил перевода денежных средствЕсли банк отказывается решать ваш вопрос, попросите письменный отказ с указанием причин. Напишите жалобу на сайте Банка РоссииОсобые случаиЕсли вложили деньги в финансовую пирамиду

  1. Если компания ещё существует, соберите документы, которые доказывают факт мошенничества, и подайте письменную досудебную претензию
  2. Найдите других пострадавших — например, через соцсети
  3. Подайте коллективный иск в суд
  4. Обратитесь в Банк России. Он не выплатит пострадавшим деньги, но проведёт собственное расследование и передаст результаты в прокуратуру. Возможно, это поможет найти мошенников быстрее

Если организацию признали пирамидой, деньги могут вернуть — но только те, которые вложили лично вы. Из этой суммы вычтут полученный доход и проценты, если они были. Максимальная сумма к возврату — 35 000 

Если потеряли телефон

  1. Позвоните в банк и заблокируйте карты
  2. Через мобильного оператора заблокируйте сим-карты
  3. Замените сим-карту и затем через банк замените привязанный к карте номер

Если был обман с товаром или услугой

Обратитесь в банк с заявлением о чарджбэке — оспаривании платежа. К заявлению приложите доказательства, что не получили оплаченный товар или услугу — чеки, скриншоты переписки, фото, распечатки звонков. Платёжная система рассмотрит запрос — если он будет удовлетворён, деньги вернутся на карту.

Заявление в полицию о мошенничестве: как написать, как подать и куда?

Согласно исследованию генеральной прокуратуры, мошенничество входит в число пяти самых распространенных преступлений России. Ежегодно замечается небольшой рост количества преступлений, связанных с обманом и получением выгоды.

Во многом это объясняется развитием технологий. Преступники постоянно находят новые, более изощренные способы обмануть жертву и забрать ее деньги. Что делать, если вы попали на уловки мошенников? Как найти виновного, если обманули через Интернет? Куда стоит обращаться в случае мошенничества? Подробнее на эти вопросы ответит эксперт.

Основания для подачи заявления

Мошенничество - это «хищение имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверия».статья 159 УК РФЕсли говорить об интернет-мошенничестве, о хищении денежных средств через Интернет, когда пострадавший не видит преступника, преступление можно отнести к краже. В 2018 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, была расширена статья 158 хищение чужого имущества с банковского счета или с банковской карты.

Если говорить о мошенничестве, то чаще всего мы говорим о 2 части 159 ст. УК РФ (причинение значительного ущерба), если это преступление средней категории тяжести; о 158 ст. УК РФ (хищение с банковского счета) - это уже тяжкое преступление.

Сегодня существует множество видов мошенничества. Один из самых распространенных - когда владельцу банковской карты звонит неизвестный гражданин и представляется сотрудником кредитной организации, держателем карты которой и является гражданин. Под различными предлогами они пытаются завладеть деньгами, то есть вводят в заблуждение человека, который сам переводит средства.

Еще один вариант - преступник старается выпытать коды доступа и данные от счета для дальнейшего хищения средств. Уловки здесь практически всегда одни и те же: абонент представляется сотрудником банка, говорит, что с вашего счета пытались перевести деньги. Затем он предлагает приостановить эту операцию, для чего просит идентификационные данные. При получении сведений, конечно же, они не приостанавливают операцию, а просто похищают денежные средства.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует помнить:

  1. У большинства держателей карты подключено мобильное оповещение, и любая операция через Интернет требует подтверждения. Если вам приходит разрешение на подтверждение, а вы никакой операции не делали - это мошенники.
  2. Если вам звонит человек и представляется сотрудником банка, то настоящий специалист уже располагает информацией о клиенте: паспортные данные, контактные номера, кодовое слово, которое вы называете при заполнении анкеты на карту. И он никогда не попросит пароли или логины, ПИН-коды, потому что это запрещено регламентом любого банка. И если внимательно читать сообщения с разовыми кодами, которые приходят на телефон, там всегда написано НИКОГДА и НИКОМУ не сообщать эти данные.

Оснований для подачи заявления могут быть два.

1Вам позвонили, обманом пытались выудить из вас деньги, но это у него не получилосьЭта ситуация будет квалифицироваться как покушение на хищение денежных средств (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ). Помимо подачи заявления, рекомендуется также обратиться в вашу кредитную организацию и сообщить банку, с каких номеров звонят мошенники, кем представляются. Но заявление в полицию надо написать обязательно. Не обманули вас, так обманут другого, а полиция должна уже принимать меры.

2Когда жертва, к сожалению, уже попалась на уловку мошенниковВ этом случае нужно идти в полицию и писать заявление.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Форма заявления

Самый распространенный способ - это прийти в территориальное отделение полиции и там написать заявление. Там этот документ будет продиктован компетентными людьми. Полицейские будут задавать наводящие вопросы, чтобы вы полно отразили все то, что необходимо в заявлении. Заявление можно также подать удаленно, через Интернет. Но все равно полицейский участок посетить придется для выяснения конкретных моментов.

Что должно быть в заявлении?

При выявлении мошенничества пострадавшему требуется подать в полицейский участок заявление со следующими сведениями:

  1. "Шапка" в верхнем правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается пострадавший, и сведения о самом подателе заявления (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
  2. Описание случившегося, с отображением всех участников, которые присутствовали при преступлении.
  3. Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: "… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ "Мошенничество"".
  4. Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.

Какие документы приложить к заявлению?

Из документов для написания заявления обязателен паспорт гражданина РФ. Также желательно иметь распечатки переписки с мошенником, если она была. При этом оригинал сообщений в телефоне или на страницах в социальных сетях лучше не удалять. То же самое относится к сообщениям от банка о переводах и запросах. Кроме того, можно приложить расписки, договоры, аудио- и видеозаписи - в общем, все, что оставил мошенник.

Куда подать заявление?

Как подать заявление в отделение полиции?

Для подачи заявления нужно просто прийти в отделение полиции с паспортом и сообщить дежурному о факте мошенничества. Он вас соединит с сотрудником, который будет заниматься этим делом. Сотрудник поможет вам написать заявление по нужной форме и с правильным содержанием. Если сотрудник полиции отказывается принимать заявление, то вы имеете полное право написать жалобу в вышестоящий орган или на имя руководства конкретного сотрудника.

Как подать заявление через Интернет?

При оформлении заявления онлайн, безусловно, есть плюсы. Во-первых, это удобно. Вам не придется идти в полицию, искать нужного специалиста и писать заявление. Во-вторых, это значительно быстрее по тем же причинам.

Но, конечно же, есть и минусы при таком оформлении заявления. Во-первых, необходима регистрация на портале Государственных услуг. Если ее нет, то нужно потратить время на регистрацию. Еще один момент - гарантии. Когда вы лично пишите заявление и отдаете его в руки полицейскому, вы получаете квитанцию с датой приема, которая позволяет следить за временем проверки. Не стоит забывать, что большинство жертв мошенников - люди преклонного возраста, а многие пенсионеры не очень дружат с компьютерами и Интернетом. Ну и, в конце-концов, при заполнении заявления в полиции сотрудники зададут нужные наводящие вопросы для более четкого описания картины происшествия. При самостоятельном заполнении анкеты вы можете упустить что-то важное.

Как подать заявление через Госуслуги?

Подать заявление через Интернет можно на портале Государственных услуг.

  1. Если вы зарегистрированный пользователь, то необходимо зайти под своим аккаунтом на сайт.
  2. Там выберите раздел "Подать заявление в электронном виде".
  3. Дальше откроется список государственных органов. В данном случае требуется "Министерство внутренних дел РФ".
  4. Здесь также откроется список, но уже услуг. Для написания заявление нужно выбрать "Прием, регистрация и разрешение в территориальных органах МВД России заявлений о происшествиях".
  5. Появится анкета, которую необходимо заполнить. Обязательно указываются данные о себе, контакты.
  6. Также необходимо максимально подробно, со всеми деталями рассказать о происшествии. После этого вы можете направлять заявление.
  7. Если все заполнено правильно, то оно немедленно отправится на рассмотрение. Если будут ошибки, то вам сразу же на них укажут.

Как подать заявление через сайт МВД?

Подать заявление можно и через официальный сайт МВД России https://мвд.рф/.

  1. При подаче заявления через Интернет выдается код проверки статуса обращения, а после регистрации обращения высылается соответствующее уведомление.
  2. Поступившее в электронном виде обращение распечатывается на бумажном носителе, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением в обычном порядке.

Образцы заявлений в полицию о мошенничестве

Заявление в полицию о мошенничестве юридического лица

Юридические лица составляют сообщение по той же форме. Но есть несколько отличий:

  1. заявителем указывается должностное лицо предприятия (директор);
  2. в шапке следует указать регистрационные данные и точное наименование организации (из документов);
  3. внизу кроме даты и подписи, указывается наименование предприятия и должность;
  4. на подпись руководителя ставится гербовая печать.

Скачать образец и бланк заявления по факту мошенничества

Правильную форму обращения в "шапке" и наиболее точные сведения могут подсказать сотрудники полиции. Но общий формат заявления везде одинаковый. Найти основные образцы заявлений можно выше.

Сроки рассмотрения заявления

Сроки рассмотрения и принятия любых заявлений регулируют статьи 144 и 145 УК РФ. Рассматривают заявление до трех рабочих дней, по итогам которых сотрудник правоохранительных органов должен принять решение, а оно одно - это возбуждение уголовного дела. В день возбуждения уголовного дела заявитель получает письменное уведомление.

В некоторых случаях рассмотрение заявления может продлиться до 10, 15 или 30 дней. 30 дней это максимум, при необходимости сбора каких-то сведений. Но в принципе по данной категории дел, если потерпевший обладает максимальными данными с учетом преступления, продления не потребуется.

Что делать, если откажут в возбуждении дела?

В случаях с мошенничеством крайне редко отказывают в возбуждении уголовного дела. Чаще всего это происходит в случаях, когда потерпевший не сможет доказать сумму нанесенного ему ущерба. И то маловероятно, что сотрудники полиции откажут от возбуждения уголовного дела. Но если такое произошло, то вы можете обжаловать это решение, как и любое другое. Написать заявление в вышестоящие органы например, где его обязаны рассмотреть в обязательном порядке. Главное не скандалить, не выходить на конфликт. Я напоминаю, что согласно статьям 144 и 145 УК РФ сотрудник правоохранительных обязаны взять на рассмотрение любое заявление потерпевшего.

Что делать, если заявление написали на меня?

Последовательность действий проста. Если на вас написали заявление, то вас пригласят в полицию. Если вам пришло именно приглашение, то уголовное дело не возбуждено, а значит, вы имеете полное право проигнорировать это приглашение. Но вас также могут вызвать по повестке. Тогда это говорит о возбуждении уголовного дела, и здесь уже стоит появиться. Уважительными причинами для неявки может быть только состояние здоровья, стихийное бедствие, болезнь близкого родственника, при условии, что вы единственный, кто может за ним ухаживать.
Также можно проигнорировать повестку, если она пришла с опозданием на день приглашения. Но в любом случае, если на вас написали заявление, то необходимо нанять адвоката, который сможет ознакомиться с материалами дела и представлять вас, выбрав правильную последовательность действий и тактику поведения. Если же вы не успели это сделать, то лучше воздержаться от дачи каких-либо показаний.
Стоит упомянуть один момент: если вы уверены в своей правоте, то существует закон о "заведомо ложном обвинении". По сути, это когда человек, который написал заявление в полицию изначально был в курсе невиновности второго лица. Согласно статье 306 УК РФ, его ждет один из видов наказания: штраф до 120 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за год, до 480 часов обязательных работ, до 2 лет исправительных работ, до 2 лет принудительных работ, арест сроком до 6 месяцев, лишение свободы до 2 лет.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1Обман в интернет-магазинах. Мне прислали не тот телефон, что я заказывала. Что делать?В этом случае нужно заявлять в полицию. Вы воспользовались непроверенным интернет-сайтом. Деньги вам никто не вернет. Ведь практически все посылки в нашей стране идут "Почтой России", а там регламентом не предусмотрен возврат денежных средств. Только с разрешения отправителя, до которого вы, естественно, уже не дозвонитесь. Цель таких схем одна: продают телефон за 11 тысяч рублей, а кладут в посылку за 500 рублей и тот не рабочий. Тут в любом случае обращаться в полицию, потому что вы стали жертвой мошенников. Могу только порекомендовать пользоваться проверенными интернет-магазинами и не переходить по неизвестным ссылкам.2Заказали в тур-фирме путевки, но они ничего не прислали в назначенный срок. Как быть?Для начала нужно проверить: это может быть не мошенничество, а гражданско-правовые отношения. В первую очередь, необходимо узнать почему не прислали: опечатка адреса, перепутали адрес, форс-мажорные обстоятельства. Они должны быть прописаны в договоре. Если все эти моменты известны и они не подходят под ситуацию, стоит обращаться в полицию, потому что скорее всего это мошенники. Проверенная надежная тур-фирма вернет деньги при уважительной причине, либо объяснит ситуацию и предложит альтернативу.3Оплатил вещь на Авито, а её не отправили. Что делать?Это один из распространенных способов мошенничества. Что здесь нужно делать? Просто не оплачивать товар, пока он не окажется у вас в руках. Только так. Потому что по факту, вы не видели товар, вы даже не можете быть уверены в его существовании. Чаще всего такие мошенники уточняют, что на этот товар много покупателей и если вы его очень хотите, нужно прислать предоплату. Вы ее переводите - на этом и конец истории. Поэтому оплата только после получения товара. Иначе придется писать заявление в полицию.4Пострадавший и мошенник проживают в разных городах и регионах. Возможно ли пострадавшему подать заявление по факту мошенничества по месту жительства пострадавшего?Заявление нужно писать в территориальное отделение полиции. Там сотрудник уточнит все обстоятельства и все детали мошенничества, которыми вы обладаете. Даже если мошенник представляется как человек из другого города, по его описанию будет проведена проверка, вплоть до подключения сотрудников из другого региона.5Перевел знакомому деньги через банк. Не могу вернуть обратно. Что делать?Это чисто гражданско-правовые отношения. Они не регулируются правоохранительными органами. Это не относится к мошенничеству. Если не получается решить этот момент самостоятельно, то подается заявление в суд.6Работодатель не выплатил зарплату. Что делать?Этим вопросом занимается следственный комитет Российской Федерации. Если работодатель не платит зарплату, то вы пишете заявление в следственный комитет, который проведет соответствующую проверку и примет решение о возбуждении административного дела.7Могу ли я написать анонимное заявление о мошенничестве?Нет, не можете. Заявление должно исходить от конкретного лица. Анонимные заявления не рассматриваются. Потому что любое заявление требует проверки и изучения, а, значит, беседы с самим заявителем.

Заключительные моменты

Мошенники постоянно совершенствуются, находят новые изощренные способы обмана. Но самое главное их оружие остается неизменным: наивность, доверчивость и невнимательность своих жертв. Поэтому при любых операциях с деньгами, имуществом и информацией, связанной с деньгами, стоит быть предельно осторожным, проверять и перепроверять по десять раз. Тогда и только тогда жертв мошенников станет меньше. Не стоит забывать про пенсионеров. Предупредите своих родителей о всех возможных махинациях. Будьте внимательны, следите за своими сбережениями, не делайте необдуманные покупки у подозрительных людей и на непроверенных сайтах.

Как подать заявление о мошенничестве?

На основании п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ заявление о преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются обязанности принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Правила приема заявлений от потерпевших по общим основаниям регулируются тремя нормативными актами:

- Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (далее - Инструкция МВД о порядке приема заявлений);

- Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, утв. приказом СК России от 11 октября 2012 г. № 72;

- Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Генпрокуратуры России от 30 января 2013 г. № 45 (далее - Инструкция Генпрокуратуры о порядке рассмотрения обращений).

Соответственно территориальные подразделения органов полиции, Следственного комитета и органов прокуратуры являются теми инстанциями, в которые следует обращаться с заявлением о мошенничестве.

В заявлении следует максимально подробно рассказать обо всех обстоятельствах, послуживших основанием для обращения в соответствующие органы.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному круглосуточному приему оперативным дежурным во всех территориальных органах МВД России (п. п. 8, 9 Инструкции МВД о порядке приема заявлений).

На основании ч. 1 ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

Письменное заявление может быть доставлено в соответствующий орган лично, отправлено посредством операторов почтовой связи, а также направлено в виде электронного документа через официальный сайт соответствующего органа.

Если заявление о мошенничестве подается в письменном виде, оно должно быть подписано заявителем (ч. 2 указанной статьи).

Если заявление подано устно, то в этом случае сотрудниками ОВД составляется протокол принятия устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 141 УПК РФ).

Заявление о преступлении не должно быть анонимным, т.к. подобное заявление не является основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 7
ст. 141 УПК РФ).

Кроме вышеуказанных нормативных правовых актов, действует Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утв. приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.

Согласно п. 15 указанного Типового положения в помещениях административных зданий соответствующих органов на стендах или в иных общедоступных местах размещаются образцы письменного заявления о преступлении.

Заявитель вправе приложить к заявлению дополнительные предметы и документы. Информацию о приложениях необходимо отразить в заявлении.

При этом на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения соответствующее должностное лицо вправе истребовать документы и предметы, изымать их и совершать иные необходимые действия в порядке, установленном УПК РФ.

Следовательно, представление дополнительных документов или предметов при подаче заявления не обязательно. Об их наличии можно указать в заявлении и представить по требованию соответствующего должностного лица.

Следует учитывать, что мелкое хищение путем мошенничества (ст. 7.27 КоАП РФ) в отличие от мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, преступлением не является, а признается административным правонарушением.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом для возбуждения дела об административном правонарушении также могут являться сообщения и заявления физических и юридических лиц, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Нарвался на мошенника, а полиция ничего не делает

У детской коляски сломалась деталь. Я попробовал поискать ее в авторизованных сервис-центрах. Оказалось, что необходимо покупать целый блок, который стоит дороже, чем новая коляска. Поэтому я решил посмотреть запчасть по сообществам во «Вконтакте», разместил объявление с фото в нескольких группах. Где-то получил отказ, где-то не ответили.

Потом один пользователь написал мне, что у него есть деталь, которая мне нужна. Стоимость — 450 Р, плюс 300 Р за отправку. Отправить он мог только после полной оплаты запчасти переводом на карту. Я не увидел в сообщениях какого-то обмана, и аккаунт продавца показался мне вполне настоящим.

Спустя некоторое время я получил посылку, но приехало совершенно не то, чего я ожидал. Я написал об этом — получил ответ, что склад что-то напутал и деталь смогут заменить. Ту, что получил я, надо было отправить обратно за мой счет. Я это сделал.

Когда посылка поступила на почту по обратному адресу, я еще раз написал продавцу, но он ответил, что такой запчасти нет на складе и надо ждать. Я отказался и потребовал вернуть деньги. Начались отмазки: кто-то в командировке, счет заблокирован и т. п. Все это заняло примерно месяц.

После этого я стал публиковать посты в группах по ремонту колясок, что есть вот такой мошенник. Мне ответили в личные сообщения несколько человек — оказалось, что в такую же ситуацию попало достаточно много людей.

Также со мной связался владелец одного из сообществ, который рассказал, что эта женщина из Перми, что она давно промышляет таким образом, но никто с ней ничего не делает. Он даже назвал имя мошенницы. При этом со мной вроде бы общался мужчина, а запчасть обратно я отправил в Ижевск.

Через сайт МВД я написал обращение, но прошло уже почти два месяца, а реакции никакой.

Я понимаю, что совершил много ошибок и сам виноват, что потерял деньги. Но может, вы что-то посоветуете в такой ситуации?

Что произошло

Точно квалифицировать ситуацию, в которую вы попали, должны правоохранительные органы. По описанию это похоже на мошенничество. Наказание за него зависит от размера причиненного вреда.

Так как вас обманули на сумму меньше 2500 Р, это считается мелким хищением и влечет административную ответственность: штраф в пятикратном от похищенного размере, или арест до 15 суток, или обязательные работы на срок до 120 часов.

ст. 7.27 КоАП РФ

Если бы сумма причиненного ущерба была больше 2500 Р, мошенника могли бы оштрафовать до 120 000 Р или лишить свободы на срок до 2 лет.

ст. 25, 159 УК РФ

В вашем случае продавец решил манипулировать тем, что правоохранительные органы стараются не вмешиваться в отношения между гражданами, если их можно урегулировать в суде или до него. Для подстраховки мошенник все-таки выслал вам запчасть от коляски, пусть и не ту, о которой вы договаривались. Этим он создал иллюзию, что исполнил свои обязательства, а значит, обмана якобы нет. Из-за этого доказать преступный умысел продавца на хищение ваших денег будет непросто.

Что делать сейчас

Вы обратились с заявлением о преступлении через сайт МВД. Это удобно, но с учетом бюрократии — довольно долгий вариант. Ваше заявление может неделями путешествовать по инстанциям, пока попадет туда, где его рассмотрят.

Если бы дело уже завели, вам бы об этом обязательно сообщили. Скорее всего, решения пока нет. Но возможно, по вашему заявлению уже вынесли отказ, а вы об этом не знаете. Дело в том, что сотрудники полиции часто замалчивают принятые решения. Люди пишут заявления, ждут месяцами, а в ответ не получают ничего. Отказы не направляют, чтобы их поменьше обжаловали, ведь каждая удовлетворенная жалоба — это негативный показатель работы полиции, кого-то за это лишат премии.

Чтобы проверить, нет ли отказа, напишите жалобу на бездействие сотрудников полиции в прокуратуру вашего региона. Это можно сделать на сайте госуслуг или через форму обращения на сайте генеральной прокуратуры.

Если отказа нет, но есть бюрократические проволочки, можно ускорить дело. Для этого напишите еще одно заявление в полицию по месту своего жительства, а если есть возможность — по месту жительства продавца. Достаточно знать только населенный пункт, где он живет.

Когда вы подаете заявление лично, а не через сайт, дознаватель обязан рассмотреть сообщение о преступлении в течение трех суток.

ст. 144 УК РФ

Коллективное заявление. В вашей ситуации также рекомендую договориться с другими обманутыми покупателями и направить коллективное заявление о преступлении в полицию Ижевска и Перми.

Также можно направить несколько однотипных заявлений с указанием регистрационного номера в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, под которым будет зарегистрировано первоначальное заявление. Это нужно, чтобы сотрудники полиции провели проверку по всем заявлениям сразу и сумма ущерба не дробилась. Тогда будет меньше оснований признать содеянное малозначительным поступком и отказать в возбуждении дела — мошенника могут привлечь и к уголовной ответственности.

В заявлении укажите:

  1. Свои ФИО, адрес проживания, номера телефонов и электронную почту.
  2. Сведения о других пострадавших и их контактные данные.
  3. Краткое описание фактов. Постарайтесь доказать, что у мошенника был преступный умысел: что он изначально не собирался отправлять вам нужную деталь, как и другим обманутым покупателям.
  4. Список свидетелей, которых необходимо опросить. В идеале указать в заявлении номера их телефонов, адреса и т. п.

Если будете подавать заявление лично, вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Это не значит, что вам не доверяют, — таков порядок: надо расписаться в том, что вас предупредили.

ст. 306 УК РФ

К заявлению приложите переписку с продавцом и пострадавшими покупателями. Чтобы интернет-переписка имела статус доказательства, можно обратиться к нотариусу. Это важно, если вы боитесь, что переписку могут удалить. Нотариус осмотрит веб-страницу с перепиской и составит об этом протокол, который не требует дополнительного подтверждения. Его без проблем принимают как доказательство правоохранительные органы и суд.

ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате

К заявлению также можно приложить справку, что вы действительно получали и отправляли посылки. Ее выдаст начальник вашего отделения почтовой связи. Для этого нужно направить соответствующее обращение. Это можно сделать на сайте Почты России.

Если вам отказали в возбуждении уголовного дела

Допустим, уголовное дело не возбудили. В этом случае после истечения срока проверки сообщения о преступлении — а это максимум 30 дней — напишите ходатайство об ознакомлении с материалами проверки. По закону вы вправе их не только прочитать, но и скопировать. Так вы увидите, насколько ответственно исполнитель поработал по заявлению, какие материалы собрал и какие пояснения дали другие опрошенные лица. Это важно.

Затем вы можете обжаловать отказ в возбуждении дела в суде. Тут вам, скорее всего, понадобится помощь юриста: от доводов в жалобе зависит, признает суд решение об отказе незаконным или согласится с дознавателем.

Если уголовное дело возбудили

Уголовное дело могут возбудить по факту совершения преступления и в отношении конкретного лица или лиц. Вам лучше настаивать на втором варианте: дело идет быстрее, когда есть потерпевший и подозреваемый.

Глава 20 УПК РФ

Если уголовное дело возбудят по факту совершения преступления, то его могут приостановить по истечении срока следствия или дознания на неопределенный период. А если дело возбуждают в отношении конкретного лица, то следователь либо дознаватель обязаны избрать для подозреваемого меру пресечения. И тут уже сроки требуют сравнительно быстро передать дело в уголовный суд.

Вы вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Можете потребовать не только взыскать с обманщика материальный ущерб, но и компенсировать вам моральный вред от преступления.

ст. 44 УПК РФ

Что в итоге

Не соглашайтесь с решением об отказе в возбуждении уголовного дела — изучайте материалы проверки сообщения о преступлении.

Обжалуйте решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору или в суд.

Объединяйтесь с другими потерпевшими.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Просмотров: 537

Комментарии

Выберите аватарку:

Выберите аватарку
Выберите аватарку

Ваше имя

Ваш e-mail

  • Эмоджи
  • Колобки
  • Стикеры
  • эмоджи 1
  • эмоджи 2
  • эмоджи 3
  • эмоджи 4
  • эмоджи 5
  • эмоджи 6
  • эмоджи 7
  • Стандартные
  • Психушка
  • Она и Он
  • Герои
  • Спортивные
  • стикер 1
  • стикер 2
  • стикер 3
  • стикер 4
  • стикер 5
  • стикер 6
  • стикер 7

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 16

  • Мошенники из “Капитология”. Очередной лохотрон от мошенников из “Лаборатории инвестиционных технологий”

    Мошенники из “Капитология”. Очередной лохотрон от мошенников из “Лаборатории инвестиционных технологий”

    «Капиталогия — образовательно-медийный проект для инвесторов и тех, кто собирается ими стать. Мы тестируем классические стратегии и ищем неоткрытые финансовые горизонты, инвестируем со смартфонов и читаем аналитику в Telegram», – всерьез («читаем аналитику Telegram»?) говорится на их сайте.

    Показать полностью

    Учат быть инвесторами, в общем. Видимо, за деньги инвесторов же. Не за свои же, наверное? Впрочем, образование – это всегда хорошо. Никто не откажется научиться чем-то новому или просто улучшить свои знания по предмету. Но когда идешь повышать собственный образовательный ценз чему-то, то всегда важно даже не то, что ты будешь учить (и так же ясно), а то, кто будет учить. И здесь, как оказалось, Капиталогия – достаточно интересная компания. Исходя из небольшого объема данных уже можно сказать, что они-то зарабатывать деньги – научились. Особенно на тех, кто эту дисциплину пытается освоить.

    Основатель Капиталогии – это Артем Гиневский. Тот самый человек, который засветился в недавнем скандале с «Лабораторией инвестиционных технологий». Он был директором, а компания работала по принципу обычной финансовой пирамиды. Тогда еще разразился скандал с журналистами и СМИ: репортеры «ткнули носом» своих же коллег в недобросовестную рекламу, которая прямо вводила в заблуждение о выгодах продуктов, которые предоставляла Лаборатория. И все это хорошо помогло в итоге “заработать” Гиневскому и партнерам 5 млн долларов. Напомним, что в Санкт-Петербурге “Лабораторию инвестиционных технологий” возглавляет некто Веллингтон, до последнего времени работавшим в питерском офисе TeleTrade, усилиями которого не один десяток инвесторов лишился своих кровных.

    Сейчас эта группа, но уже под брендом Капиталогии, переключилась на инвесторов, которых надо научить вкладывать свои деньги. Принципы те же самые – офисы в престижных местах (Ельцин Центр), агрессивная реклама (Фейсбук завален проплаченными постами), публикации в авторитетных источниках «окучивают» за счет предложения бесплатных услуг.

    В общем, надеюсь, что никто из стартаперов или бизнесменов не попался на стенд Капиталогии. А то могут и капитально прогореть. Для журналистов же, пожалуй, эта фирма станет еще одним объектом для расследований.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Мошенники и “Брокер” AXEForex! Очередной лохотрон готовится к старту. Обманывают людей как могут

    Мошенники и “Брокер” AXEForex! Очередной лохотрон готовится к старту. Обманывают людей как могут

    Рентабельность “бизнеса” FOREX-мошенников достаточно высока и едва закрыв одну контору, они тут же открывают новую. Сегодня разберем очередного фейкового “брокера” – контору под названием AXEForex. Цитата с официального сайта фальшивого “брокера”: “Компания AXEForex была основана группой энтузиастов и профессионалов, которые мечтали дать возможность всем желающим ощутить все преимущества мировых финансовых рынков.“

    Показать полностью

    Заявления в духе “брокер создан трейдерами для трейдеров” достаточно часто используется различными лохотронами и AXEForex здесь далеко не оригинальны. Домен “брокера” axeforex.com зарегистрирован всего два месяца назад и мы имеет дело с конторой, которая еще не успела наворовать денег у клиентов. Есть предположение, что AXEForex это клон другого ФОРЕКС-лохотрона – Ateh (https://ru.ateh.com). О нем уже достаточно много негативных отзывов в сети.

    AXEForex точно лохотрон?

    Несомненно. Прежде чем отправить деньги в эту контору, обратите внимание на следующие моменты. На сайте любого порядочного брокера всегда присутствует информация об организации, от лица которой ведется деятельность: наименование организации, форма собственности, юридический адрес и т.д. На сайте AXEForex и близко ничего этого нет. Какая организация стоит за сайтом и существует ли она вообще, можно только догадываться. В разделе “Контакты” указан какой-то адрес в Лондоне, который гарантированно является фейковым. Регулирование деятельности, связанной с финансами, в Великобритании очень жесткое. И без лицензии Управления по финансовому надзору (FCA) ведение брокерской деятельности чревато серьезными санкциями. Никаких данных о наличии лицензии у AXEForex нет. Впрочем, как и данных, что этот “брокер” имеет какое-то отношение к Великобритании.

    Клиентского соглашения на сайте AXEForex нет, вместо него выложен некий текст под названием “Положения и условия”.

    Настоящие Условия и положения (далее – «Соглашение») заключаются между AXEForex и КЛИЕНТОМ (владелец счета по адресу www.axeforex.com). Настоящее Соглашение применяется как к сайту, так и к платформе, а также к электронному контенту и / или программному обеспечению, содержащемуся в настоящее время на сайте, который предоставляет клиенту в режиме реального времени информацию о курсах активов некоторых валют, акций и товаров, а также программные средства для совершения сделок на рынке CFD через Интернет, телефон или факс, а также любые другие функции, контент или услуги, которые компания может добавить в будущем («Услуги»).

    Из этой писульки следует, что клиент открывает счет не в организации, а на сайте. Сайт не может являться получателем клиентских денег, деньги могут быть получены конкретным юридическим либо физическим лицом. Отравив деньги этому лжеброкеру, не к кому будет даже предъявить претензии, поскольку получатель их просто неизвестен.

    Мошенники заранее снимают с себя любую ответственность:

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ AXEForex ИЛИ ЛЮБЫЕ ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ

    И в тоже время клиент обязан возмещать весь мыслимый и немыслимый ущерб:

    Каждый клиент AXEForex соглашается защищать и возмещать ущерб компании и ее должностным лицам, директорам, сотрудникам и агентам и обезопасить их от любых и всех претензий, обязательств, убытков, убытков и расходов, включая разумные ограничения гонорары и расходы на адвокатов, возникающие из-за / или каким-либо образом связанных с доступом клиента к / или использованию сайта или Услуг компании

    Как и любой лохотрон, AXEForex предлагает щедрые бонусы. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке и в нагрузку к бонусам идут безумные условия по их “отработке”. Любая попытка вывода даже своих денежных средств будет отклонена из-за якобы нарушенных условий “бонусной программы”. Впрочем, даже если выполнить эти условия, деньги все равно не выведут. Конторы уровня AXEForex работают только на ввод денег.

    Как говорилось выше, сайт AXEForex был запущен всего два месяца назад. Реальных клиентов у конторы с таким сроком жизни просто нет. Зато на разного рода помойных сайтах “брокера” уже вовсю расхваливают нанятые пиарщики:

    Совершенно очевидно, что все хвалебные отзывы о “брокере” AXEForex пишут сами мошенники и нанятые ими люди.

    Вывод: AXEForex это анонимный FOREX-лохотрон без прописки, офисов и лицензий. Вернуть деньги из таких контор шансов почти нет. Не рекомендуем связываться.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Обман по крупному в Центр Аналитики и Финансовых Технологий (ЦАФТ)! Отзывы пострадавших и люди продолжают верить

    Обман по крупному в Центр Аналитики и Финансовых Технологий (ЦАФТ)! Отзывы пострадавших и люди продолжают верить

    Сегодня интернет – это уже не просто способ коммуникации. Для кого-то он стал возможностью оперативного получения информации, а для кого-то и основным источником дохода. Но есть часть онлайн-сообщества, использующая глобальную сеть для развития различных мошеннических схем и серых технологий. Например, компания ЦАФТ (Центр Аналитики и Финансовых Технологий), о которой мы хотим рассказать в этой статье.

    Показать полностью

    Что такое ЦАФТ (Центр Аналитики и Финансовых Технологий)

    Домен caft.ru был зарегистрирован 6 декабря 2008 года, его владельцем числится неизвестное частное лицо. Но на сайте указано, что с 2009 по 2011 год проходил только подготовительный этап (создание команды, выстраивание стратегии). И лишь в 2012 году удалось открыть первый офис в Екатеринбурге.

    При посещении официального веб-ресурса ЦАФТ первым делом бросаются в глаза размытые, но в то же время громкие фразы:

    • наши инвестиционные портфели – это гарантия вашего дохода;
    • начинайте зарабатывать с новыми знаниями;
    • мы преумножим ваш капитал;
    • все это увеличивает в разы ваши инвестиционные вложения.

    И прочие высказывания, которые наверно должны заинтересовать новичков, ищущих кнопку «бабло».

    Надо отдать должное, сайт не заброшен, он содержит достаточно много информации и постоянно обновляется. Тут можно найти новостную ленту с резонансными событиями и аналитику рынков (валютного, криптовалютного, фондового). Над панелью управления указаны актуальные курсы валют. А внизу страницы расположены фейковые видео-отзывы клиентов, которые судя по всему задействованы в манипуляциях и привлечении новых инвесторов. Также есть видео-лекции малоизвестных тренеров.

    Особенности компании

    Аббревиатура ЦАФТ расшифровывается как «Центр аналитики и финансовых технологий». Проект предлагает инвестировать средства в разные ниши и активы, включая ценные бумаги и металлы, криптовалюту и майнинг, новые бизнес проекты, недвижимость и так далее. Согласно данным, указанным на сайте, специалисты компании готовы консультировать начинающих инвесторов, а также проводить обучение:

    • организовывать экспресс-курсы для информирования инвесторов об актуальных вопросах финансового рынка;
    • проводить интенсивы для трейдеров;
    • ознакомить начинающих трейдеров с возможностями инвестирования.

    В число экспертов и сотрудников компании входит Быков Антон Александрович, Свирин Василий Владимирович, Торопкова Яна Сергеевна, Хоменко Владимир Владимирович и прочие мутные персонажи.

    Несложный поиск в интернете показывает, что все спикеры ЦАФТ имеют отношение к печально известной офшорной помойке ТелеТрейд, владелец которой господин Чернобай находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

    Согласно инфорграфике с сайта ЦАФТ:

    • представители компании обладают большим опытом работы;
    • своевременно и точно предоставляется мощная финансовая аналитика;
    • доход предприятия составляет более одного миллиона долларов;
    • компания имеет более шести тысяч довольных клиентов.

    Есть некоторые несостыковки с информацией об офисах. В тематическом разделе указано, что к 2018 году у них уже было 19 отделений по всей России. Но на сегодняшний день можно найти адреса только 9 офисов:

    • Белгород, 308004, ул. Щорса 51, этаж 2, тел.+79092093090
    • Воронеж, 394006, ул. Кирова 4, офис 327 (БЦ «Эдельвейс»), тел+79304081342
    • Екатеринбург, 620014, ул. Радищева 33 (отд. вход между Сакко и Ванцетти – Шейнкмана), тел.+73432007013
    • Краснодар, 350020, ул. Дзержинского 33, офис 301,+79882444334
    • Нижний Новгород, 603155, ул. Большая Печерская, д. 40, 2 этаж, офис 201 (БЦ «Mont Blanc»), тел. +78312828688
    • Пермь, 614000, ул. Монастырская 61, офис 511 (ДЦ «Серго»), тел.+73422179191
    • Сочи, 354000, ул. Московская 22, офис 101 (ТДЦ «Александрия»), тел. +78622270123
    • Сургут, 628408, ул. Энергетиков 4, 6 этаж (БЦ «BIG TIME»), тел. +79224370116
    • Тюмень, 625035, Республики 164/2, офис 106 (БЦ «Clover House»), тел.+73452283164

    Адресов офисов в Москве и Санкт-Петербурге нет. Возможно по каким-то причинам они начали закрываться.

    Организационная схема региональных офисов ЦАФТ представляет собой довольно запутанную структуру из разных юридических лиц, формально не связанных между собой. Информацию о них можно найти на сайте ЕГРЮЛ, просто введя название «Центр аналитики и финансовых технологий» или “ЦАФТ“. Среди учредителей: Решетов Антон Владимирович, Киселевич Любовь Владимировна и другие лица. О некоторых из них в сети уже есть сведения об участии в мошеннических проектах.

    Нам удалось найти информацию о том, что ранее директором ООО «Центр Аналитики и Финансовых Технологий» в Тюмени числилась некая Шутова Юлия Вадимовна, а единственным учредителем — Макаров Игорь Григорьевич.

    Напомним, что господин Макаров является довольно известной личностью в офшорном лохотроне ТелеТрейд и одним из главным подельников беглого Чернобая по преступному бизнесу. В разное время сей персонаж был владельцем нескольких десятков юридических лиц, среди которых: «Аналитик-Сервис», «Консультационный Центр «Адам Холл», «Бизнес Тайм», «Консультационный Центр «Митчелдин» и многие другие компании, задачей которых является развод граждан и склонение к участию и вложению денег в сомнительные проекты.

    Также на сайте ЦАФТ указано, что у компании есть лицензия на право осуществление образовательной деятельности Департамента образования города Москвы № 039855 от 24.01.2019 года, которая позволяет им заниматься образовательной деятельностью, разрабатывать и проводить тренинги по заданному направлению подготовки. И это правда, наличие лицензии можно проверить на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Но это тот случай, когда выданная лицензия совсем не гарантирует качество оказываемых услуг. Важный нюанс: лицензия выдана ООО “ЦАФТ“, ИНН 7735177840, ОГРН 1187746707940, зарегистрированого 26.07.2018 по юридическому адресу 123458, город Москва, город Зеленоград, корпус 1619, эт/пом/к 1/II/3. Среднесписочная численность – 0 (!!!) сотрудников. При этом данной лицензией прикрываются совершенно другие юридические лица со схожими названиями, но зарегистрированные в других регионах. Законность подобных манипуляций вызывает большие сомнения. Совершенно очевидно, что вся псевообразовательная деятельность региональных офисов ЦАФТ в других регионах незаконна.

    Юридическая документация

    Согласно юридическим документам, компания позиционирует себя как консультационный центр, который обучает работе на финансовых рынках. Исходя из этой деятельности и составлено клиентское соглашение.

    Уведомление об ограничении ответственности

    ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» не несет ответственности за убыток или ущерб, включая, в частности, любую утрату выгоды, которая может являться прямым или косвенным результатом использования, или принятия во внимание такой информации.

    ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» не несет ответственности и не предоставляет гарантий успешного результата использования клиентами полученных знаний.

    То есть если из-за советов «специалистов компании» клиент потеряет деньги, а это происходит в 100% случаев, — это его проблемы.

    Публичный договор-оферта оказания безвозмездных консультационно-информационных услуг:

    Общие положения:

    ООО «Центр аналитики и финансовых технологий», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Киселевич Любови Владимировны.

    Это единственный руководитель ЦАФТ, о котором есть упоминание в официальных ресурсах компании. Мадам Киселевич является единственным учредителем и генеральным директором ООО “ЦАФТ” в Перми. Какое отношение эта бизнесвумен имеет к остальным региональным офисам мошенников из ЦАФТ, можно только догадываться.

    Ответственность сторон:

    Все торговые идеи, носят исключительно информационный характер и ни в коем случае не должны быть восприняты как предложение, побуждение или рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на гипотетических сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку какого-либо финансового инструмента.

    Исполнитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, или убытки, включая неограниченно любую потерю прибыли, которые напрямую или косвенно могут быть вызваны использованием или доверием к предоставленной информации.

    Опять же, компания не отвечает за любые убытки понесенные из-за этих консультаций.

    Договор на оказание информационно-консультационных услуг с ООО “ЦАФТ”

    Предмет договора:

    В соответствии с условиями Договора-оферты Заказчик обязуется посещать мероприятия по программе «БАЗОВЫЙ КУРС», а Исполнитель обязуется оказать услуги в виде проведения таких мероприятий по программе «БАЗОВЫЙ КУРС».

    То есть, дельцы из ЦАФТ оказывают не услуги по составлению аналитических материалов, каких-либо торговых рекомендаций и т.д., а просто проводят некие организационные “мероприятия”.

    Права Исполнителя:

    Изменять действующие тарифы не чаще одного раза в год, с предварительным уведомлением об этом Заказчика на Интернет-сайте caft.ru или одним из следующих способов: электронная почта, Skype, телефон и другие средства связи не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.

    Отказаться от исполнения Договора в случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика вследствие несоблюдения им условий настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и (или) законодательством.

    То есть компания может устанавливать любую цену за свои услуги, и может отказаться их предоставлять.

    Обязанности Заказчика:

    Принять и оплатить предоставленные услуги на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

    Ответственность сторон:

    Исполнитель не несет ответственности за убытки, связанные с осуществлением Заказчиком операций на финансовых рынках.

    Исполнитель не отвечает по обязательствам, возникшим между Заказчиком и третьими лицами, в ходе осуществления Заказчиком финансовых операций.

    Заказчик гарантирует, что не будет предъявлять в адрес Исполнителя претензий неимущественного, имущественного, в том числе финансового характера, в ходе осуществления финансовых операций.

    Тот же самый отказ от ответственности, только здесь еще добавлен пункт о том, что заказчик не имеет права предъявлять претензий. Аферисты из “ЦАФТ” пытаются обезопасить себя от любых претензий, которые гарантированно возникнут, когда очередная жертва лишится всех своих сбережений.

    Приложение № 1

    В этом приложении перечислена стоимость консультационных услуг. Некоторые из них:

    Консультации по телефону 100 руб/30 минут.

    Консультирование по условиям размещения акций и облигаций на финансовом рынке для увеличения собственного капитала 1000 руб/час;

    Анализ тенденций рынка ценных бумаг, облигаций, акций и других финансовых инструментов, в том числе в иностранной валюте с целью консультировании Заказчика по интересующему вопросу 5000 рублей/день.

    Нельзя сказать, что эти цены слишком высокие, в целом тарифы среднерыночные по подобным услугам. Важный нюанс в том, что гореаналитики ЦАФТ не несут абсолютно никакой ответственности за свои действия. Более того, они кровно заинтересованы в убытках клиентов. Об этом ниже.

    Примечательно, что многие пункты из юридической документации ЦАФТ слово в слово скопированы из публичной оферты компании ООО «Телетрейд групп». О ней мы тоже еще поговорим.

    Схемы развода аферистов из ЦАФТ

    По заявлениям представителей компании, они убеждены в том, что рынок финансового консалтинга является перспективным, способным открывать новые масштабы для инвестирования. И с таким благородным лозунгом аналитики пытаются «помочь» инвесторам. Исходя из своих видов деятельности, ЦАФТ использует несколько схем отъема денег у населения.

    Первая и самая главная схема заключается в том, что они привлекают потенциальных инвесторов якобы на высококлассное обучение. Но по отзывам более менее грамотных в финансовом плане посетителей, вместо высококачественной консультации компания дает сжатую выжимку из интернета, которая доступна всем в открытом доступе. Если инвестор вовремя остановится – он просто заплатит немного денег за бесполезную консультацию.

    Но плата за обучение это далеко не основной доход дельцов из ЦАФТ. Своих клиентов аферисты подвергают жесткому психологическому прессингу с целью склонить их к перечислению денежных средств в офшорные FOREX-кухни. Представители компании невзначай намекают своему ученику, что в кратчайшие сроки необходимо будет положить несколько тысяч долларов и детально описывают все прелести такого рода “инвестирования”.

    Потенциальных жертв ищут, в том числе, и через ложное трудоустройство. На официальном сайте ЦАФТ всегда есть несколько открытых вакансий, также сотрудники размещают объявления о поиске соискателей на тематических площадках. Зачастую мошенники и сами обзванивают людей, разместивших резюме на профильных интернет ресурсах. Всё сводится к тому, что людей приглашают сначала на собеседование, затем на обучение и стажировку.

    С какой бы целью не пришел клиент, на первом этапе основная задача – затащить его на обучение, далее обработка всегда идет по одной схеме. Во время обучения клиенту рассказывают о трейдинге, рынке форекс и о том, как легко на этом можно зарабатывать. Параллельно намекают на то, что было бы неплохо, если бы он и сам вложился в это дело, и даже могут предлагать различные скидки и бонусы на депозит.

    В общем не важно под каким предлогом, но как только жертва соглашается внести деньги, она тут же попадает на крючок аферистов. Ранее новичку-инвестору аферисты из ЦАФТ навязчиво советовали открывать счета в офшорных помойках Forex Optimum либо Teletrade Dj, что для клиента по сути одно и то же. Обе эти компании зарегистрированы в офшорных зонах, в сети есть много информации об их мошенничестве и именно они являлись спонсорами ЦАФТ.

    TeraProfit. Очередной лжеброкер на FOREX

    Однако, начиная с 2019 года в интернете появляется информация о том, что аферисты из ЦАФТ стали активно продвигать очередную офшорную помойку TeraProfit. Это еще один очень мутный проект, который был запущен во второй половине прошлого года. Лохотрон TeraProfit Ltd также зарегистрирован в офшорной зоне и имеет все признаки мошеннической FOREX-кухни.

    Как только клиент внес деньги на торговый счет, он уже обречен на убытки. Формально трейдер сможет сам открывать сделки, покупать те или иные активы. Но на самом деле его счет будет находиться под управлением консультантов ЦАФТ. Параллельно клиенту будут навязывать услуги доверительного управления. При этом они будут показывать, как растет депозит, и убеждать что нужно вложиться еще. Если денег нет, консультанты будут убеждать, что можно одолжить, взять кредит, продать квартиру, машину и т.д. Вот только проблема в том, что этим «специалистам» выгодно, чтобы клиенты теряли деньги на рынке, так как именно убытки клиентов и составляют доход мошеннической FOREX-кухни TeraProfit.

    При попытке же вывести свои средства, инвестора будут удерживать от этого шага разными способами: не подходящий момент, вывод средств временно заблокирован, необходимо пройти верификацию и т.д. Таким образом клиента будут обрабатывать до тех пор, пока он может вносить деньги. Как только мошенники поймут, что денег получить больше не получится – они путем различных махинаций обнулят депозит. И даже в случае выгодного капиталовложения инвестор останется ни с чем, так как компания просто заблокирует возможность вывода средств.

    Денежные переводы для пополнения депозита вкладчики осуществляют на оффшорные счета финансовых аферистов. Отследить кто является получателем денежных средств клиентов, и привлечь мошенников к ответственности в таком случае очень сложно.

    Но в ЦАФТ действительно можно и заработать. Вот только “работа” будет заключаться не в проведении торговых операций на финансовых рынках, а в привлечении и обмане новых жертв. И чем больше людей удастся обмануть – тем выше будет зарплата. Вы готовы к такой “работе”?

    Уголовные дела по мошенничеству аферистов из ЦАФТ

    Нам удалось найти несколько подтвержденных фактов об уголовных делах против сотрудников ЦАФТ.

    В полицию города Екатеринбурга поступило более 20 заявлениq от пострадавших клиентов, которые перевели на счета аферистов разные суммы, от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Полиция ведет расследование и ищет других возможных пострадавших:

    Сотрудники ООО «ЦАФТ» на территории г. Екатеринбурга привлекают денежные средства граждан под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально привлекали под предлогом трудоустройства, однако в последующем просто предлагали вкладывать деньги. По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что внесенные гражданами денежные средства якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах «Forex Optimum Group» и «Teletrade Dj». Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО «ЦАФТ» либо иные, связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже. Однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме.В настоящий момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По факту незаконных действий ООО «ЦАФТ» Следственным управлением УМВД России по г. Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

    Похожая ситуация была зафиксирована в городе Белгороде, где общая сумма убытков составила 9 миллионов рублей. Также есть упоминания об уголовных делах в Тюмени и других городах.

    Аферисты из ЦАФТ оставили жителей Тюмени без денег

    Размах деятельности мошенников из ЦАФТ достиг таких размеров, что на этот беспредел была вынуждена реагировать даже абсолютно аморфная Ассоциации форекс-дилеров, глава которой на тот момент был полностью подконтролен мошеннику Чернобаю.

    Отзывы о “Центре аналитики и финансовых технологий”

    ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» добавлен в черный список работодателей на портале AntiJob. Это специализированный ресурс, который собирает информацию о недобросовестный работодателях. И на нем размещено несколько десятков отрицательных отзывов о ЦАФТ. Некоторые из них достаточно информативные.

    Добрый день! Хочу рассказать о своем знакомстве с Центром Аналитики и Финансовых Технологий. Я находилась в поиске работы, сотрудники ЦАФТ вышли на меня сами. Вежливая девушка рассказала мне о должности администратора, меня заинтересовал удобный для меня график, и заработная плата была вполне приемлема.

    Я согласилась прийти на собеседование, оно проходило с руководителем отдела по подбору персонала. Мне подробно рассказали о должности администратора, заключалась она в следующем: встреча гостей, входящие и исходящие звонки, следить за тем чтобы была вода в кулере, канцелярские предметы и выполнять поручение от руководителя. Также рассказали о том что нужно пройти пятидневное обучение, после сдать тестирование, после чего начнется оплачиваемая стажировка сроком от двух недель до месяца.

    Назначили мне менеджера , очень вежливый, обходительный молодой человек. Обучение было один раз в день по 40 минут. В итоге обучение растянулось на месяц, т. к. мой менеджер не мог обучать меня каждый день или хотя бы через день, он был очень занят чем-то и мог обучать меня раз в неделю. В чем же заключалось обучение? Мне создали личный кабинет, демо-счёт и начали обучать основам FOREX трейдинга. Я подумала, зачем это нужно администратору? Видимо для общего развития.

    По окончании обучения я сдала тестирование. Чтобы было понятно напишу даты.

    1) Первое собеседование 24.04.2018

    2) Первое занятие 26.04.2018

    3) Тестирование 21.05.2018, спустя почти месяц.

    Также сотрудники постоянно приглашают на различные семинары.

    Следующим этапом должна быть стажировка, но не тут-то было, меня приглашают на еще одно собеседование с руководителем, и было оно 29.05.2018. Побеседовав со мной, руководитель сообщила что нужно еще пройти школу, которую будет вести лично она, несколько занятий по 2 часа. На занятия в эту школу меня пригласили 05.06.2018. И как выяснилось на этих занятиях, я буду работать не администратором, а менеджером, который находит клиентов, обучает и после предлагает внести определенную сумму на счёт и совершать сделки. И соответственно з/п зависит от того, согласился клиент или нет. Я ушла оттуда и для себя решила, что больше туда не пойду.

    На следующий день мне позвонили, напомнив про занятия в школе, на что я дала отказ и сказала что бы мне больше не звонили. 13.06.2018 раздается звонок, девушка приятным голосом интересуется, нахожусь ли я в поиске работы, сообщает о том что в обучающую компанию требуется помощник руководителя, рассказывает про аналогичную работу. В ходе разговора выяснилось, что мне снова звонят из ЦАФТ. В прошлый раз вакансия менеджера-лапшевешателя называлась администратор, сейчас помощник руководителя. Сотруднице ЦАФТа я сказала, больше мне не звоните, удалите мой номер из своих данных, внесите в черный список.

    ДАННЫМ ОТЗЫВОМ Я ХОЧУ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ, ПОДУМАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЙТИ В ЦАФТ НА ОБУЧЕНИЕ, НЕ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ. В ЦАФТЕ ГОВОРЯТ ОДНО, НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ.

    В заключении можно констатировать, что «Центр аналитики и финансовых технологий» – это мошеннический проект, который был создан с целью отъема денег у доверчивых граждан мошенниками из ТелеТрейда. После того, как были возбуждены десятки уголовных дел, деятельность TeleTrade и Forex Optimum была фактически прекращена. Вместо них был создан лохотрон TeraProfit, за которым, судя по всему, стоят те же аферисты. Как консультационный центр, ЦАФТ абсолютно бесполезен, а с точки зрения проекта для инвестиций – абсолютно убыточен. Ну а как работодатель ЦАФТ и вовсе может стать причиной уголовного преследования. Выводы делать вам.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Forex Optimum обман людей и рынок Белоруссии! Где только не тащат деньги у населения

    Forex Optimum обман людей и рынок Белоруссии! Где только не тащат деньги у населения

    Ранее из реестра форекс-дилеров тихо исчез “брокер” “ТелетрейдБел“, его место заняло ООО “Форекс Оптимум“. “Форекс Оптимум” уже неоднократно попадал в поле нашего зрения и есть масса фактов, указывающую на тесную связь этих двух форекс-лохотронов. Что такое Forex Optimum и чем закончится инвестирование денег в эту крайне сомнительную компанию, расскажем в этой статье.

    Показать полностью

    Мошенники из ТелеТрейда разводят белорусов достаточно давно. Менялись названия юридических лиц, но схема развода оставалась практически неизменной. В 2008 году было зарегистрировано ООО “Бизнес Форекс” под предводительством гражданина Республики Беларусь Андрея Омельковича , который развернул бурную деятельность по разводу соотечественников.

    Андрей Омелькович, в прошлом директор ликвидированного ООО “Бизнес Форекс”

    Схема мошенничества Омельковича и его подопечных типовая для всех лохотронов ТелеТрейд на территории СНГ: в средствах массовой информации размещались объявления о свободных вакансиях и различных курсах по повышению финансовой грамотности. Откликнувшимся на объявления белорусам активно промывали мозги и убеждали вложить деньги в офшорную помойку TeleTrade DJ. Результат подобного “инвестирования” всегда был один: полная потеря денежных средств. Пострадавшие от мошеннической деятельности ТелеТрейд в Белоруссии рассказывали, что позже на допросах в милиции аферисты не смогли припомнить ни одного примера, когда инвестор сумел хоть что-нибудь заработать, зато примеров с полной потерей денег было предостаточно.

    Время шло, количество заявлений в белорусские правоохранительные органы росло и над аферистами стали сгущаться тучи. Было возбуждено несколько уголовных дел, в качестве обвиняемых по которым привлекли наиболее зарвавшихся консультантов. Струхнувший Омелькович ушел в тень, на должность директора назначили его подельницу Жур Юлию Сергеевну, затем и вовсе вынуждены были ликвидировать эту помойную контору. Вместо почившего “Бизнес Форекс” была зарегистрирована ЧКУП «Трейдмани», директором которой была все та же госпожа Жур. Юлия Сергеевна оказалась дамочкой энергичной и активно продолжила разводить минчан. Позже “Трейдмани” переименовано в “Аналитик-Консалт“, схема развода при этом оставалась неизменной.

    После вступления в силу декрета президента РБ о деятельности форекс-дилеров, аферисты решили легализоваться, создав еще одно юридической лицо – “ТелетрейдБел“. Директором новоявленного брокера стала некая Екатерина Зимовая , ранее мелькавшая в ООО “Бизнес Форекс“.

    Директор “ТелетрейдБел” Екатерина Зимовая и Дмитрий Дригайло

    Претензий у белорусов к аферистам из ТелеТрейд накопилось немало, и чтобы отбиваться от разозленных и кинутых клиентов на работу был принят бывший сотрудник милиции Бычковский Александр Николаевич , оформленный на должность с красивым названием главный специалист по безопасности. Бывший оборотень в погонах Бычковский без устали с завидной регулярностью строчил жалобы и доносы на пострадавших от мошеннической деятельности своих хозяев клиентов, но без особого успеха. Стоит отметить, что всякого рода дешевые провокации это очень в духе мошенников из ТелеТрейда и в этом плане аферисты накопили огромный опыт.

    Между тем время шло, и кольцо вокруг ТелеТрейда продолжало сужаться. В октябре российские правоохранители провели масштабную спецоперацию в результате которой были задержаны руководители компании FMC (ООО «Маркетконсалт»), еще одного лохотрона, связанного с TeleTrade. Владелец и организатор масштабного мошенничества Владимир Чернобай был объявлен в федеральный розыск. На этом фоне переименование “ТелетрейдБел” в “Форекс Оптимум” выглядит вполне объяснимым шагом.

    Национальный банк РБ может принять решение об отказе во включении юридического лица в реестр в случае наличия в Национальном банке информации о том, что учредитель (участник) юридического лица является (являлся) учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом юридического лица, в том числе иностранного юридического лица, у которого было отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, либо иной финансовой деятельности или в отношении которого были приняты иные меры, аналогичные по последствиям, либо соответствующее физическое лицо совершило виновные действия, являющиеся основаниями для утраты доверия к нему.

    Перед аферистами из “ТелетрейдБел” замаячила перспектива исключения из национального реестра форекс-дилеров и мошенники решили в очередной раз переименоваться, чтобы избежать негативных последствий. Весьма показательны методы, которыми жулики из “Forex Optimum” пытаются продвигать свою контору:

    Аферисты умудрились присвоить сразу две фейковые премии компании, образованной в ноября 2018 года задним числом. Позже, будучи пойманными на вранье, были вынуждены удалить эту информацию.

    Что такое “Форекс Оптимум”

    Без преувеличения можно сказать, что “Форекс Оптимум” это самый мерзкий и циничный лохотрон, из всех лицензированных в Белоруссии FOREX компаний. Ложь, вранье и развод это основа деятельности этих мошенников. Доверять деньги такой компании это гарантированно их потерять. Историю реального клиента, имевшего неосторожность доверить деньги мошенниками, можно прочитать здесь. Если вам дороги ваши деньги, держитесь подальше от “Форекс Оптимум“. На все вопросы мы готовы ответить в комментариях.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Брокерский обман в Лаборатория Инвестиционных Технологий! Лохотрон по новому, или как вытянуть деньги из людей

    Брокерский обман в Лаборатория Инвестиционных Технологий! Лохотрон по новому, или как вытянуть деньги из людей

    Просьба ко всем, кто здесь пишет! Не нужно писать на Лабораторию всякую ерунду и распространять сплетни, что лаборатория мошенники. Сотрудники Лаборатории стали вместе с клиентами такими же жертвами семьи Букиных, основавших IFAMDIRECT.

    Показать полностью

    Что пишут сотрудники это псевдо лаборатории?

    Нас также, как и клиентов, ввели в заблуждение Директор лаборатории Гиневский Артем, Управляющий Мельничук Николай (прихвостень Олега Букина) - Это все выходцы из биржевого "университета".

    Нам рассказали, что IFAMDirect - это хороший европейский брокер, что он будет лицензироваться в Великобритании FSA, что вложения в фонд IFAMDirect приносят хорошую прибыль.

    Сейчас БУКИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, со своей семьей, заметая следы своих преступлений в особо крупном размере, занимается тем, что распространяет в интернете лживые негативные отзывы и посты о Лаборатории, чтобы перевести стрелки с IFamdirecta на Лабораторию, а также создает сайты-одностраничники и якобы от обиженных вкладчиков и журналистов переводит стрелки на своего давнего партнера по Биржевому “университету” Викентия Винокурова, который на самом деле вообще ни при чем. Одного Букин не учел, что все эти сайты-одностраничники, где он сам поносит Лабораторию созданы одной и то-же рукой Коренкова Богдана и домены сайтов принадлежат одному владельцу! (спалился короче). Также распространяет слухи, о том, что он уехал в Великобританию, Болгарию, последний вариант, что он уехал в Китай. Это не так.

    В настоящее время инициативная группа обманутых IFAMDIRECTом вкладчиков обратилась в Генеральную прокуратуру и в представительство Интерпола в Москве. Проведены встречи в Таллине (с арендодателем IFAMdirecta на улице Narva mnt 7, которому Букин остался должен, заключен договор с эстонским юридическим агентством, проведены встречи с бывшим персоналом офиса IFAMdirect) Выяснилось, что Букин прячется у себя дома в Таллине. Бывшие сотрудники IFAMdirect в Таллине дали показания и рассказали о сути бизнеса Букина.

    А суть такова:

    Букин Олег Сергеевич купил в офшоре на Сейшелах готовую компанию (полочную) с номинальным сервисом International finance and asset managing group Inc. , оформленную на подставное лицо Michel Gordon.
    Открыл в Эстонии эстонскую компанию с одноименным названием, с окончанием OU, затем AS. Открыл на них счета в Таллин бизнес банке. Вступил в преступный сговор с Богданом Коренковым, своим другом по компании EXTYL и UNOVI, который занимался фальсифицированном всего сервиса, начиная от сайта, СРМ (UNOVI), личного кабинета, рисованием всех документов. Кроме того, вступил в преступный сговор с Гиневским Артемом (директором НОЧУДО ЛИТ в Москве и учредителем ЧУДО ЛИТ в Санкт-Петербурге и Челябинске). Ныне он возглавляет новый БУКИНСКИЙ проект - КАПИТОЛОГИЯ. Кроме того, вступил в преступный сговор c Мельничуком Николаем, который выполнял функции Управляющего Лабораторией и являлся кассиром Букина в России. Кроме того, вступил в преступный сговор с одним из основателей сети ЧОПов в Москве - Ложковым Юрием Анатольевичем, который выполнял функции руководителя безопасности (прослушка, видеонаблюдение). Кроме того вступил в преступный семейный сговор со своей матерью Букиной Натальей Львовной, сестрой Заварицкой Ксенией Сергеевной, их подругой Кривовой Тамарой Владимировной.

    Преступление сообщества?

    И это преступное сообщество, под названием шайка начали набирать персонал в лабораторию. Заключили с каждым сотрудником соглашение с IFAMdirectoм и сотрудники Лаборатории, искренне веря, что работают на крупную европейскую компанию начали рекламировать этот IFAM, причем сами вкладывая в него свои деньги, которые не смогли забрать.

    Сейчас Букин организовал новую пирамиду - https://capitalquotes.co.uk (причем этот сайт не открывается из российского интернета, только при использовании VPN), еще одна пирамида - https://eclatmining.com
    Итак, вот контакты этой шайки:

    1.Букин Олег - +372 5604 9035 (эстонский номер. На всех российских операторов у него стоит блок. Поэтому дозваниваться нужно через IP-телефонию или SIP, т.е. с номеров с кодом Европы).
    Его почта: oleg@extyl.ru
    2. Коренков Богдан - Этот деятель имеет даже аккаунты в соцсетях - https://vk.com/id9752563 https://www.facebook.com/madbbb
    https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1057746333765_7717527428_OOO-EKSTIL
    2. София Софьянкова - юрист IFAMdirect в Талине - +37253030198.
    3. Заварицкая Ксения Сергеевна - ныне директор лаборатории финансовых технологий 89163511582, 89854740545, 89164566777,
    адрес: г. Москва, СВАО, ул Проходчиков 7/2-32.
    4. Букина Наталия Львовна - она главный, подпольный бухгалтер IFAMdirectа, адрес - Москва, ул. Дубнинская 28/3-79, тел 8 985 186 10 70 - еще числится учредителем ООО "ГЛОБАЛ ДИРЕКТ РУС" https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/5157746156937_9705056136_OOO-GLOBAL-DIREKT-RUS
    5. Бесова Нина Игоревна - директор ООО "ГЛОБАЛ ДИРЕКТ РУС", Она же - Секретарь у Заварицкой в ЧУДО ЛФТ (лаборатории финансовых технологий).
    6. Кривова Тамара Владимировна, учредитель ЧУДО ЛФТ, в котором Заварицкая директор, также соучредитель ООО Глобал Директ Рус, она же подпольный руководитель отдела кадров IFAMDirecta, подруга Букиной Наталии. тел. +375 29 639-94-27, +7 (926) 925-90-50
    7. Ложков Юрий Анатольевич - 89269259010, 89166734462

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Обман на сайте Tinkquiz: отзывы и разоблачение фейковой платформы

    Обман на сайте Tinkquiz: отзывы и разоблачение фейковой платформы

    Инвестиционная платформа Tinkquiz отзывы и рецензии только начинает собирать в Сети. Однако все они без исключения негативные. Это дает повод провести проверку данного сервиса, который использует в своем продвижении бренд Тинькофф Инвестиции. Имеет ли отношение сервис Tinkquiz к столь именитой компании или это действительно настоящий развод – узнаем прямо сейчас!

    Показать полностью

    Платформа Tinkquiz: что это за система для заработка?

    Первым делом стоит отметить, что продвигается этот проект через базовую рекламу в браузере и также через холодные прозвоны от профессиональных менеджеров, которые обещают легкую прибыль.

    Сначала предлагается некая демонстрационная версия, через которую предлагают пройти якобы бесплатный официальный тест от Тинькофф и уже потом получить доступ к самой платформе для инвестирования Tinkquiz, чтобы зарабатывать.

    Нажимая “Получить доступ”, перебрасывает на новую вкладку, где и содержится тест. Он имеет 5 вопросов, которые можно пролистнуть “Далее”.

    Какие бы ответы не выбрал пользователь (или вообще пролистнул их), в конце выдается поздравление в получении доступа к проекту. Предлагается простая форма регистрации, требующая заполнить ФИО, а также электронную почту и номер телефона.

    Также сразу отмечены галочки о прочтении и принятии Клиентского соглашения и подтверждение совершеннолетия. Клиентское соглашение можно открыть и действительно почитать. Начинается оно без конкретного названия Компании и без конкретного доменного имени. Вместо этого по всему “документу” используют слово Веб-сайт.

    Это сразу вызывает явные подозрения и настороженность, ведь мы не знаем с чем имеем дело. Опытное и известное имя Тинькофф Инвестиции использовалось лишь в рекламе, а теперь ни единого упоминания этого бренда.

    В Клиентском соглашении идет полный отказ от любых гарантий и ответственности. Есть предупреждение о рисках потерять деньги и не заработать.

    Во время чтения выясняется, что проект Tinkquiz – это по сути финансовый брокер и предоставляет свою торговую платформу для возможности клиентов покупать и продавать активы на мировых биржах. Однако сразу идет объяснение, что Компания никем и ничем не регулируется официально. Имеется лишь некая ограниченная и индивидуальная лицензия от самого сервиса Tinkquiz. То есть, по сути это шарашкина контора.

    Ну и далее уже идет стандартное описание торгового процесса. Компания снимает с себя вообще любую ответственность.

    Впечатления клиентов и реальные отзывы клиентов о брокере Tinkquiz

    Все найденные отрицательные отзывы о Tinkquiz и множественные разоблачения в Сети раскрывают мошенническую сущность этого проекта. Пишут, что у сервиса множество сайтов-клонов и весь метод обмана сводится к тому, что трейдер вносит депозит на счет в компании, и начинает торговать. Но ему демонстрируют симуляцию успешных сделок. Как только клиент хочет вывести деньги, его блокируют.

    Вернуть свои средства уже невозможно. Ведь жаловаться некому и по сути не на кого, ведь компании в реальности не существует. Лишь муляж торгового терминала. ЦБ РФ вообще даже не знает о существовании Tinkquiz.

    Вывод

    На примере скам платформы Tinkquiz можно хорошо понять, какие компании не надежные. Никем не регулируется, нет лицензий, нет даже нормального сайта для демонстрации всех возможностей и статистики торгового оборота. Лишь анонимность. Никакой взаимосвязи с реальным Тинькофф Инвестиции этот лохотрон не имеет.

    Рекомендовать можно лишь одно: каждую инвестиционную компанию нужно внимательно анализировать и доверять лишь тем, у кого положительная репутация подтверждена.

    Если есть что добавить или кто имеет опыт взаимодействия с данными мошенниками, пишите комментарии ниже.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Обзор платформы IceFaucet.com: отзывы настоящих клиентов, методы заработка, проверка репутации

    Обзор платформы IceFaucet.com: отзывы настоящих клиентов, методы заработка, проверка репутации

    Ice Faucet является площадкой, где рекламодатели могут направлять свои объявления конкретной целевой аудитории, привлекая клиентов по справедливой цене. Зрители, в свою очередь, имеют возможность заниматься бизнесом, не выходя из дома. Создатели сервиса утверждают, что это целая система, созданная с целью продвижения онлайн-бизнеса, а его создание является результатом многолетнего опыта членов команды Ice Faucet. Разберемся подробнее в тонкостях работы проекта далее в обзоре.

    Показать полностью

    Что известно о компании Ice Faucet

    Айс Фаусет представляет собой, по словам разработчиков, уникальную систему заработка, фокусирующуюся на инвестициях в криптовалюты. По информации с официального сайта, проект начал работать в 2022 году, и имеет ряд преимуществ, в числе которых:

    • Отсутствие необходимости в финансовых инвестициях;
    • Уникальная система мониторинга участников;
    • Нет навязчивой рекламы;
    • Мгновенная оплата на кошелек клиента;
    • Эксклюзивное и надежное приложение.

    Заявляется, что каждый пользователь может рассчитывать на разнообразные возможности для заработка совершенно без риска. Проект обеспечивает высокоэффективную рекламу и предлагает реальную графическую статистику. В качестве документации на сайте представлены Условия пользования, Политики конфиденциальности и Подтверждение платежей. Никаких лицензий, или данных о регистрации платформы не найдено. Нет также вообще никакой контактной информации. Помимо сайта, сервис представлен на известных ресурсах YouTube, Instagram и Twitter.

    Условия сотрудничества

    На платформе IceFaucet.com есть 2 направления, по которым возможно взаимодействие: реклама и заработок. Клиенты, рекламирующие свои услуги, получают:

    • Демонстрацию своего бизнеса по всему миру;
    • Высокую производительность по низкой цене;
    • Базовую настройку своих объявлений с помощью фильтров;
    • Показ рекламы исключительно своим рефералам;
    • Управление объявлениями и полный контроль над ними;
    • Бонусы по специальной системе IceFaucet Upcode.

    В качестве валюты используется специальная монета Adscoins, которую нужно внести на криптокошелек, и с ее помощью оплачивать услуги сервиса. Можно также получить бесплатные Adscoins, воспользовавшись приложением для майнинга на платформе.

    Что касается успешного заработка с компанией IceFaucet, на сайте опубликовано несколько способов для этого:

    Вся информация подана довольно обобщенно, и для того, чтобы узнать подробности, нужно сразу регистрироваться в системе, так как контактной информации на сайте нет, и уточнить подробности нельзя.

    Icefaucet: отзывы клиентов о сотрудничестве

    На различных Интернет-ресурсах можно с легкостью найти отзывы пользователей о сервисе Айс Фаусет, и положительными их назвать нельзя. Если проанализировать их, то можно обозначить схему, по которой действуют владельцы платформы:

    • Сайт активно рекомендуется в соцсетях людям, которые ищут онлайн-работу.
    • Обещают легкий заработок в криптовалюте за пару часов просмотра видео.
    • При попытке вывода денег, менеджеры требуют платежные данные под видом верификации или комиссии, после чего снимают все деньги с баланса клиента.

    Итоговый анализ

    Компания IceFaucet.com всеми средствами хочет произвести хорошее впечатление, однако, судя по отзывам клиентов, плюсов в её работе нет. В Сети есть множество негативных комментариев о платформе, не нашлось ни одного довольного клиента. Они называют команду сервиса опытным мошенниками, а их схемы развода уже доступны в свободном доступе на некоторых ресурсах. Полное отсутствие контактных данных и юридических документов делает компанию фактически несуществующей. Если вы ранее сталкивались с деятельностью данного проекта, поделитесь своим отзывом об этом.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Заработок на сайте Yandexchoiceness: реальность или развод? Репутация платформы и отзывы пользователей

    Заработок на сайте Yandexchoiceness: реальность или развод? Репутация платформы и отзывы пользователей

    Yandexchoiceness – это онлайн-сервис в котором предлагаются различные методы заработка, такие как обратный выкуп товаров на известных маркетплейсах, а также выполнение заданий на сайте. Чтобы избежать возможных недоразумений и мошеннических схем, проведем подробный анализ платформы, и выясним, стоит ли доверять компании.

    Показать полностью

    Подробнее о платформе Yandexchoiceness

    Официальный сайт компании Yandexchoiceness в традиционном понимании отсутствует. Пользователям предлагается каталог, в котором они могут выбрать товары для так называемого обратного выкупа. С помощью таких сделок они якобы помогают продавцам различных маркетплейсов заработать положительную репутацию и поднять свой рейтинг. В свою очередь, пользователям обещается прибыль в размере 20% от начальной суммы инвестиций. Деньги якобы будут доступны сразу после успешного проведения финансовой операции.

    На веб-ресурсе очень мало информации, и чтобы узнать больше о предлагаемой системе, нужно зарегистрироваться: ввести свои базовые личные данные и придумать пароль. Данные о владельцах компании Yandexchoiceness полностью скрыты – нет никакой юридической информации или лицензий. Утверждается, что на платформе работают профессиональные менеджеры, готовые помочь с решением любых проблем, или рекомендовать к покупке тот или иной товар. Для связи с ними, необходимо оставить заявку в чате.

    Как происходит взаимодействие с Yandexchoiceness

    Вся инвестиционная практика на платформе Yandexchoiceness сводится к тому, что клиенты вкладывают свои деньги на сайт для покупки товаров. Среди маркетплейсов, доступных к сотрудничеству, демонстрируются наиболее популярные из них, такие, как Amazon, WB, Ozon, чем производят впечатление надежного сервиса.

    Клиентам, которые хотят зарабатывать без риска, обещают другой вид заработка на платформе – выполнение разных заданий на сайте. Они даются бесплатно, но, чтобы их было больше, нужно получить платный ВИП-статус. Его стоимость неизвестна, но чем выше уровень, тем больше можно заработать. Для увеличения дохода важно постоянно выполнять задания плюс покупать периодически доступ на новый уровень.

    Yandexchoiceness.top: отзывы пользователей о платформе

    На различных Интернет-ресурсах можно с легкостью найти множество негативных отзывов о деятельности проекта Yandexchoiceness top и ему подобных. Опытные клиенты утверждают, что владельцы этих сервисов настоящие мошенники и действуют всегда одинаково:

    • делают рассылку через Telegram и Whatsapp с предложениями заработка;
    • как только пользователи вносят деньги на платформу, менеджеры перестают отвечать на сообщения.

    По статистике, самая популярная причина, которую придумывают организаторы – это технические работы на сайте. Клиентам предлагается подождать, а потом блокируют их аккаунты.

    Итоги обзора

    На основе собранной информации четко видно, что сервис Yandexchoiceness имеет отрицательный рейтинг среди пользователей в Интернете. Клиенты жалуются, что потеряли здесь большие суммы, и не знают, как вернуть свои деньги обратно.

    Судя по комментариям, владельцы регулярно создают подобные сайты, чтобы продавать людям вымышленный товар, прикрываясь популярными маркетплейсами. А среди вас есть люди, довольные сотрудничеством с Yandexchoiceness top? Поделитесь своим опытом и расскажите об этом.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Развод на деньги! Отзывы и обзор казино CryptoGames

    Развод на деньги! Отзывы и обзор казино CryptoGames

    CryptoGames – криптовалютное казино, где также представлен кран для получения небольших сумм токенов. На проекте представлен и обменнник. Мы решили проверить ответственность этой компании. И с результатами нашей проверки вы сможете ознакомиться в новом обзоре.

    Показать полностью

    Описание проекта CryptoGames

    На сайте CryptoGames можно:

    1. Пользоваться краном. Здесь выдают минимум криптомонет, чтобы вы смогли играть в казино или копить.
    2. Игры в казино. Представлены стандартные и современные игры.
    3. Обмен криптовалют.

    Для вывода можно пользоваться только криптовалютными кошельками. Впоследствии можно будет использовать другие обменники, чтобы вывести фиатные деньги. Непосредственно на CryptoGames обменять криптовалюту на фиатные деньги нельзя.

    У CryptoGames отсутствует лицензия. В описании проекта сообщается, что она есть, но доказательства не представлены. Также деятельность казино в целом является незаконной на территории России.

    Отзывы о казино CryptoGames

    В сети есть разные отзывы о CryptoGames. Реальные клиенты оставляют негативные отзывы, сообщая, что есть проблемы с выводом и необоснованными блокировками аккаунтов. Но также есть купленные отзывы, которые можно легко вычислить по расплывчатым фразам и отсутствию информативности.

    Вывод по обзору

    С проектом CryptoGames лучше не взаимодействовать по причинам:

    • У казино нет лицензии.
    • Деятельность запрещена законом РФ.
    • Негативные отзывы и жалобы.

    Если вы регистрировались и играли на сайте CryptoGames, просим поделиться в комментариях вашим опытом.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

  • Обман и потеря денег! Отзывы о Profit City и разоблачение

    Обман и потеря денег! Отзывы о Profit City и разоблачение

    Profit city – очередная инвестиционная платформа, построенная по принципу бизнес-игры. В интернете клиентам предлагается заработок по покупке виртуального бизнеса, причем без вложения личных средств. Являются обещания заработка реальными либо очередным обманом мошенников, читайте в новом обзоре.

    Показать полностью

    Обзор сайта Профит Сити

    На сайте проекта указано, что это уникальная экономическая игра. Пользователям предлагается без каких-либо вложений средств получать прибыль якобы с возможностью реального вывода денег. При этом каких-либо официальных данных о компании не приводится. Отсутствует информация об основателе платформы, документах либо разрешении, на что указывают реальные отзывы клиентов о https://profit-city.biz.

    Для привлечения потенциальных жертв создатели лохотрона проводят регулярные конкурсы и акции. При этом участие в них доступно любому игроку. 5 победителей могут рассчитывать на денежные призы. Чтобы получать дивиденды по депозиту, клиентам достаточно просто зарегистрироваться на profit-city.biz и приобрести один из следующих объектов виртуального бизнеса:

    • заправку;
    • фастфуд;
    • парикмахерскую.

    На самом деле без инвестиций, как обещают создатели проекта Profit City с выводом денег клиентам не обойтись. На размер вклада влияет вид приобретаемого бизнеса. Виртуальная парикмахерская стоит 50 USD. При этом доходность составляет 2% ежесуточно. Заправка обойдется пользователям 500 долларов. Зато процент по вкладу возрастает до 3% ежедневно.

    Кроме виртуального бизнеса инвесторам предлагается выбор 4 уровней:

    • бронзового;
    • серебряного;
    • золотого;
    • VIP.

    Чтобы привлекать дополнительную аудиторию, мошенники ведут активную деятельность в популярных соцсетях Telegram, ВК, Facebook. В сообществе в Телеграме всего 283 участника. В группу ВКонтакте входит 374 пользователя. При этом предусмотрен отдельный раздел для отзывов якобы благодарных клиентов. Понятно, что комментарии публикуются непосредственно аферистами с запасных аккаунтов.

    Статистика компании Profit City

    Судя по отзывам Profit City, не предоставляет никакой адекватной статистики по инвестициям клиентов. Все чем мошенники доказывают свою реальную деятельность — это публикации текстовых сообщений в группе ВКонтакте с информацией о денежных переводах пользователям. Причем аферисты даже не удосужились подделать скриншоты банковских переводов, как делают многие создатели лохотронов.

    Проверка ресурса profit.city.biz

    На то, что проект является мошенническим, указывает множество признаков. В первую очередь аферисты принимают средства у инвесторов, не имея на то официального разрешения. Причем как упоминалось ранее суммы вполне солидные и составляют до 500 долларов.

    Отзывы реальных людей о Profit City

    ВКонтакте о profit-city.biz отзывы исключительно положительные. Это была неудачная попытка мошенников создать себе успешный имидж. Однако она провалилась из-за огромного количества негатива на тематических сайтах и форумах. Пострадавшие клиенты рассказывают, как аферисты нагло присваивают деньги.

    Итоги проверки проекта Profit City с выводом денег

    Тщательное изучение проекта Profit City показало, что он является обычным лохотроном для развода людей. На это указывают следующие нюансы:

    • наличие отрицательных комментариев в интернете;
    • минимум информации об условиях сотрудничества на сайте;
    • отсутствие каких-либо данных о создателях проекта;
    • дешевый, не функциональный дизайн основного ресурса.

    Учитывая данные из обзора и отзывы о Профит Сити, мы советуем отказаться от инвестиций в проект. Если вы сталкивались с деятельностью мошенников, прокомментируйте итоги своего сотрудничества в форме под статьей.

    Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-16.

    Бесплатная горячая юридическая линия.

Чигири

Телефон: 8 (800) 777 32 16, email: support@chigiri.ru

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

© www.chigiri.ru 2018. Копирование материалов сайта www.chigiri.ru допускается с разрешения администрации сайта.